Андрій Штафінський
Андрій Штафінський — у вузькому колі страховиків та правоохоронців відомий як один із головних схемників страхового ринку України. На рахунку Андрія Штафінського десятки відкритих кримінальних справ та мільйони "відмитих" коштів, якими він не забуває регулярно ділитися з "потрібними людьми", залишаючись при цьому на волі. Але про все по порядку.
Штафінський Андрій Михайлович народився 28 січня 1975 року. Одружений вдруге. З другою дружиною — Іващенком Анастасією Сергіївною його пов'язують не лише двоє спільних дітей, а й той факт, що Анастасія є бенефіціаром і виступає від його імені в більшості підприємств, що належать йому, хоча сама ніякої діяльності не веде. Рідний брат Анастасії — Іващенко Дмитро Сергійович також є практично у всіх фінансових аферах Андрія Штафінського — завданням Дмитра у цьому “сімейному підряді” є підготовка проведення фінансових операцій, розробка необхідної документації, вирішення питань з банками, реєстрація ТОВ для цих операцій, пошук “підставних директорів” тощо.
Варто зазначити, що проти першої дружини Ярмоленко Ірини Василівни, яка з дитиною проживає в Сумах, Штафінський розпочав судовий процес з метою відсудити квартиру, в якій проживає вона з дитиною. З джерел, близьких до оточення Штафінського, відомо, що Ірина Ярмоленко надто багато знала про діяльність екс-чоловіка і навіть збиралася дати свідчення правоохоронним органам.
Вся діяльність Андрія Штафінського на страховому ринку України — це побудова схем з відмивання коштів, супроводження схем уникнення податків, а також виведення коштів з рахунків підконтрольних йому страхових компаній. На цій ниві Андрій Штафінський почував себе безкарно до 2018 року, коли було відкрито кримінальне провадження № 42018100000000850 від 13.09.2018 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за участю ТОВ СТ “Домінанта”. Головними фігурантами справи тоді виступали Андрій Штафінський та його партнер – колишній голова правління Конкорд Банку Кирило Нефьодов. Справа не закрита, розслідування триває досі. Варто зазначити, що вже у 2019 році шляхи Штафінського та Нефьодова розійшлися, після того як останній став власником СК «Міжнародна страхова компанія» — заздрісний і мстивий Штафінський не зміг пережити успіх колишнього партнера, як наслідок почав «мститися», підключаючи своїх впливових друзів.
Непростий і сварливий характер Штафінського, заздрісність і постійне бажання "кинути партнера по бізнесу" не раз відігравало злий жарт у долі Андрія Михайловича. Так сталося із ще одним колишнім партнером, а зараз в.о. директора Державного бюро розслідувань Сухачовим Олексієм Олександровичем. За даними наших джерел у правоохоронних органах, з подачі Олексія Сухачова зараз ведеться певний обсяг заходів від ДФС на підприємствах, пов'язаних із Штафінським. Приводом для конфлікту між Сухачовим та Штафінським виступили звинувачення останнього на адресу Сухачова, що той, працюючи в правоохоронних органах (на той момент Олексій Сухачов обіймав посаду заступника начальника Департаменту Генеральної прокуратури України), не попередив його про відкриття кримінального провадження, а також не захотів “вирішувати” це питання з колег.
Існує багато інших прикладів, як Андрій Штафінський вміє “кидати” друзів та партнерів. Показовою в цьому плані є ситуація, що склалася з талановитим українським IT-розробником Юрієм Шосткою, власником ІТ компанії FTL. Після знайомства з Юрієм, Штафінський запропонував створити спільний проект із онлайн страхування. Юрій Шостка довгий час розробляв мобільний додаток, інвестував власні кошти. На запрошення Штафінського, Юрій перевіз власні сервери до офісу страхової компанії якої володіє Штафінський. Ці сервери знаходилися в приміщенні компанії близько 5 місяців. Коли Юрій Шостка закінчив продукт і став не потрібен, Штафінський наказав обмежити доступ до офісу та не повернув сервер Шостці. Натомість на даних серверах зараз працює програмне забезпечення страхової компанії. Юрій неодноразово приїжджав до нього, дзвонив, але так нічого не досяг. І це не дивно, адже всі “брудні справи” Штафінського покриває його кум — Дмитро Коваленко, який є заступником керівника відділу першого управління СБУ з нагляду за банківським сектором.
У «страховому бізнесі» Андрія Штафінського є ще два партнери. Перший — колишній банкір із сумнівною репутацією, колись наближений до президента президента Віктора Януковича. На нього порушувалися кримінальні справи щодо бандитизму та рейдерства. Другий — колишній високопосадовець, який наближений до нинішньої влади і становить протекцію «схемного бізнесу» свого партнера. Про них ми розповімо у наступних публікаціях.
Сьогодні більшість своїх фінансових операцій Андрій Штафінський проводить через підконтрольну йому Страхову Компанію «Український Страховий Стандарт», яку він придбав у 2020 році, оформивши на дружину Анастасію Іващенко. Через цю компанію проганяють кошти у великих розмірах за участю всеукраїнської мережі аптек "Аптека низьких цін". Гроші заводяться у компанію під соусом "страхування товарів в обороті", далі виводяться на страхового брокера "Індиго", власником якого є Штафінський, і далі конвертується в кеш. Схема за участю "Аптека низьких цін" чудово працює вже як рік, що дозволяє Андрію Штафінському жити на широку ногу.
Просимо це журналістське розслідування вважати офіційним запитом до ГБР, ГПУ, Економічного бюро розслідувань з метою перевірити факти незаконного виведення коштів Страхова Компанія «Український Страховий Стандарт» та всеукраїнську мережу аптек “Аптека низьких цін”.
Продовження: Андрій Штафінський — афери та зв'язки головного «схемника» страхового ринку. ЧАСТИНА 2
Андрій Федотов, для ”ОРД”
В тему: Юрій Іванющенко: «Сірий кардинал» часів Януковича – «Темна конячка» Порошенка. ЧАСТИНА 1
Підписуйтесь на наші канали в Telegram Facebook, Twitter, ВК — Лише нові особи з рубрики СКЛЕП!