Офіс Генерального прокурора заперечує закриття справи, в якій звинувачується підсанкційний банкір Олена Шевцова, але не розкриває деталей про відмивання коштів у Польщі через BNP Paribas Polska.
Олена Шевцова (скриншот із сайту МВС України)
Прокурори Офісу Генерального прокурора подали касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду про закриття кримінального провадження щодо відмивання 5 млрд грн через «Айбокс банк» щодо Олени Шевцової та її спільниць Зої Нестеровської та Ірини Циганок. Про це йдеться у відповіді прокуратури на запит видання ThePublic.
«02.10.2025 ухвалою Київського апеляційного суду апеляційну скаргу прокурора на вищевказане судове рішення залишено без задоволення, ухвалу Голосіївського районного суду м. Києва від 29.07.2025 — залишено без змін. Разом з цим прокурором у кримінальному провадженні 06.11.2025 подано касаційну скаргу на ухвалу Київського апеляційного суду»., - йдеться у листі.
Причому тут BNP Paribas Polska
Водночас, посилаючись на таємницю досудового розслідування, в ОДП відмовилися надавати інформацію про звернення польської прокуратури щодо надання міжнародної правової допомоги у цій справі. Зокрема, про запит департаменту у справах організованої злочинності прокуратури Познані (Польща) до Офісу Генерального прокурора щодо надходження на рахунки Шевцової та її сестри Нікуліної у банку BNP Paribas Polska коштів, отриманих злочинним шляхом.
Польські правоохоронці зазначають, що Шевцова та Нікуліна протягом 2 місяців отримали понад 2,5 млн євро з британського рахунку грузинського товариства за нібито надані консультативні послуги.
«Слідство 1001-110 Ds.45.2022 провадиться у справі отримання спільно та за попередньою змовою з іншими особами в період з 15 березня по 10 травня 2022 року у Варшаві на рахунки Олени Шевцової та Юлії Нікуліної у банку BNP Paribаs Polska SA. параграфами 1 та 5 статті 299 Кримінального кодексу (kodеks karny)», - йдеться у запиті польської сторони.
У документі йдеться про те, що великі суми почали надходити з британських банків майже відразу після відкриття рахунків.
«З інформації, переданої Генеральним інспектором фінансової інформації у Варшаві, випливає, що Олена Шевцова та Юлія Нікуліна є сестрами, а Олена Шевцова з акціонером та особою, яка управляє товариством FC Leogaming Pay LLC JSC та банком Ibox Bank з місцезнаходженням на території України. Через ці суб'єкти, мідно з журналістською інформацією, наданою Генеральним інспектором фінансової інформації, могло відбуватися відмивання брудних грошей»., - Зазначає прокуратура Познані.
Нагадаємо, раніше Бюро економічної безпеки завершило спеціальне досудове розслідування у справі співвласника Ibox bank Олени Шевцової та її посібниць Ірини Циганок та Зої Нестеровської. Детективи БЕБ встановили , що обвинувачені організували схему легалізації коштів із використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.
Підписуйтесь на наш канал у X, Telegram-канал і сторінку в Facebook!
Будьте в курсі, хто робить бізнес, політику та підтримує корупцію в Україні!
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували на оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила "відмити" близько 5 млрд. грн. для нелегального казино.
У жовтні 2025 року Київський апеляційний суд ухвалив рішення про закриття резонансної справи, але ОГП подала скаргу до Верховного суду. Наразі у справі № 752/15954/25 затребувані матеріали кримінального провадження, які незабаром розгляне ЗС, доповідач – суддя Наталія Білик, члени колегії – Олександр Ємець та Віктор Остапук.
Skelet.Org
Підсанкційний банкір Шевцова, перебуваючи у розшуку, захистила дисертацію з філософії в Україні
BNP Paribas Polska / BNP Paribas Polska
Підписуйтесь на наші канали в Telegram Facebook, Twitter, ВК — Лише нові особи з рубрики СКЛЕП!