Дмитро Пунін замовив склеп для покійника Pin-Up і Redcore Ставроса Демосфеноса на рекордну суму — 2 мільйони доларів, взявши гроші у Diamond Pay
Втім, гроші Пуніну є звідки брати. Напередодні український суд вибачив російському казино Pin-Up та Redcore 20 млрд гривень штрафів. FTTC.
Податкова служба намагалася стягнути понад 20 мільярдів гривень несплачених податків та штрафів із онлайн-казино Pin-Up, що належить громадянину РФ Дмитру Пуніну. Причому не безпосередньо з казино, на рахунках якого порожньо, а обхідним шляхом — через платіжну компанію Diamond Pay, яка, згідно з документами, винна казино Pin-Up (юридична особа бренду — «Укргейм Технолоджі») десятки мільярдів гривень.
Дмитро Пунін, Pin-Up та Redcore у справі Diamond Pay
Звідки узявся цей борг? Diamond Pay використовувалася як платіжний посередник для відмивання коштів казино Pin-Up та Redcore. Саме в рамках цих операцій і сформувалася дебіторська заборгованість — гроші, які платіжний сервіс за документами мав перерахувати оператору казино, але насправді вивів до офшорів.
Суд, однак, відмовив податковій на формальній підставі: у рішенні зазначено, що держава вже намагається стягнути той самий борг безпосередньо з «Укргейм Технолоджі» Дмитра Пуніна, а тому стягнення через Diamond Pay створює ризик подвійного списання.
Важливо відзначити, що це далеко не перше рішення, в рамках якого українська держава йде назустріч казино Pin-Up — повертаючи йому майно чи відмовляючись від його вилучення. Раніше цьому казино вже кількома судовими рішеннями, частина з яких засекречена, повернули всі заарештовані активи.
Найпримітніша деталь — хто брав участь у схемі. Diamond Pay пов'язаний із заступником глави ліквідованого регулятора азартних ігор КРАЇЛ - Євгеном Яхнієм. Тут Pin-Up та Redcore наслідили знатно. Він був засуджений за статтею 111 КК України (державна зрада) та отримав 5 років умовно. До речі, після ліквідації КРАЇЛ її наступником став новий регулятор — PlayCity, який сьогодні очолює Геннадій Новіков, колишній підлеглий Яхнія, який активно імітує боротьбу з нелегальними казино.
Підписуйтесь на наш канал у X, Telegram-канал і сторінку в Facebook!
Будьте в курсі, хто робить бізнес, політику та підтримує корупцію в Україні!
Ця історія ілюструє модель, за якою в Україні відбувалася легалізація азартних ігор: у країну допустили російські та офшорні казино, для них вибудували платіжну інфраструктуру з можливістю виведення коштів в офшори, а контроль над ринком передали регулятору, в керівництві якого опинилися люди, безпосередньо пов'язані з ними.
Архітекторами цієї легалізації виступили голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, які забезпечили голосування у парламенті.
У сухому залишку: казино працювало, не платило податки та приховувало прибуток, гроші пішли в офшори через платіжний сервіс, фігуранти залишилися на волі, а десятки мільярдів гривень податків держава так і не отримала.
Skelet.Org
КРАЇЛ game over, або Як «швидка» рятувала Pin-Up
Diamond Pay
Підписуйтесь на наші канали в Telegram Facebook, Twitter, ВК — Лише нові особи з рубрики СКЛЕП!