У цьому тексті ми розповімо, чому діяльність заступника голови Головного слідчого управління Нацполіції є тяжким злочином. За вчинення якого обов'язково піде передбачене українським законодавством покарання у вигляді позбавлення волі. Масштабні фінансові махінації, обслуговування російського бізнесу, співпраця з ЛДНР – ось про що ми розповімо у першій частині нашого посту.
ГБР сьогодні розслідує кримінальне провадження № 42017000000001932. Йдеться про обнале, ухилення від сплати податків, фіктивне підприємництво та виведення доходів від грального бізнесу за кордон. Серед комерційних структур, підозрюваних у цих злочинах, є компанії, які контролюють родина Шевцових. У тому числі – члени платіжної системи LEO.
Як ми вже писали, дружині заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції Євгена Шевцова належить платіжна система LEO. Ця система може здійснювати міжнародні грошові перекази; працювати біля інших країн; працювати безпосередньо із іноземними контрагентами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група громадян України через мережу своїх комерційних структур протягом 2011-2018 років займалася переведенням у готівку коштів від діяльності букмекерських контор: 1xbet, Leon, Фаворит. Діяльність усіх цих контор заборонена в Україні, а Leon це ще й, до того ж, російська компанія. Окрім оголу, як випливає з ухвали Печерського суду Києва, компанії, що фігурують у провадженні, виводили кошти за кордон і ухилялися від оподаткування.
Таких компаній у справі кілька десятків.
Проаналізуємо зв'язок із родиною Шевцових кількох із них. ТОВ «Інвест пий» - до січня 2018 року керівником була Олена Дегрік власною персоною. Більше того, за даними НБУ, ще 2017 року ця компанія була власником "ФК Леогеймінг Пей".
А володіли «Інвест Пей» Олена Дегрік та Олександр Самуленко. Останній був також засновником ТОВ "Фаст пей". Через цю компанію було збудовано ланцюжок платежів з території ЛДНР. 2015 року діяльність «Фаст пей» розслідували журналісти «1+1» Олександр Дубинський та Євген Плінський.
Ще один фігурант – учасник платіжної системи ТОВ «Глобалмані». 4 червня 2019 року НБУ видав ТОВ «Глобалмані» ліцензію на валютні операції з переказу грошей. Хоча ще 2017 року Нацкомфінпослуг, за інформацією Олександра Дубинського, збирався виключити її з реєстру. «Операція «доїння», зважаючи на все, узгоджена з в.о. голови НБУ Смолієм: його донька — кума та близька подруга Олени Дегрік, співвласники компанії «Леопей» та «Леогеймінг», яким зайва конкуренція ні до чого», — писав Дубинський.
Той факт, що Дегрік та дочка голови НБУ Смолія Тетяна – подруги, підтверджують наші скрині постів Олени Дегрік на її сторінці у Facebook.
Власне, саме зв'язок зі Смолієм є однією з причин того, чому одіозні фінансові проекти пані Дегрік отримували дозвільні документи від СБУ і досі не закриті Нацбанком.
Наступний фігурант розслідування ГБР - ТОВ "Терра Преміум Груп". Засновник та керівник – Юлія Нікуліна. Це подруга та довірена особа Олени Дегрік. Для ілюстрації наводимо скрини сторінки Дегрік.
Однак, це не головне. "Терра Преміум Груп" знаходиться за адресою Київ, Печерський р-н, вул. Звіринецька, д. 47, Офіс 17. За цією ж адресою знаходяться або знаходилися: Лео Партнерс, ТОВ ФК Леогеймінг Пей та «Бюро громадської захисту».
Остання структура, «Бюро громадського захисту» — веде юридичний захист Шевцових, хоча у профілях компанії є приватна охоронна діяльність, проведення розслідувань та обслуговування систем безпеки. Адвокати з цієї компанії, наприклад, Макієнко Євген Юрійович обслуговують і ТОВ «ФК Леогеймінг пей», і ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп». Перша, нагадаємо, є платіжною організацією системи LEO, друга – її учасником. А засновниками ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп» є вже згадані Юлія Нікуліна та ТОВ «Терра Преміум Груп», яким володіє Нікуліна.
Система як у матрьошки чи капусти. Лист за листом, лист за листом, а де глибоко всередині качан – Дегрік та Шевцов, дістатися до качана непросто. Але, можливо, що ілюструє факт відкриття виробництва ГБР. А відкрито воно саме ГБР було через причетність до незаконного бізнесу одного з керівників Нацполіції.
Частина перерахованих вище компаній разом із ТОВ «Леогеймінг» та ТОВ «Леогеймінг Пей» фігурували у виробництві № 42017000000002925, відкритому ГПУ за матеріалами СБУ за фактом щорічного виведення до РФ 350 млн доларів від грального бізнесу. Основними фігурантами того виробництва були Альона Дегрік та голова ще однієї букмекерської компанії «Парі-матч» Євген Швіндлерман. Тоді головним банківським майданчиком, яким переганялися гроші, був банк КБ «Центр».
Цей банк фігурує у виробництві № 42017000000001932, яке розслідує ГБР. А ще одним епізодом виробництва з таким номером є викрадення угрупуванням хакерів із банку «Кредит Дніпро» мільйона доларів з наступною переведення в готівку грошей в одному з банків Китаю.
Здавалося б, де один із керівників Нацполіції, а де хакери, які крадуть гроші з банку. Виявляється, поряд – в одному кримінальному провадженні. Не лише у виробництві, а й у базі даних офшорних витоків ISIJ – про «Панамських документах» (Panama Papers). У цьому архіві є і компанія FAR SIGHT INTERNATIONAL LTD, рахунок якої хакери вивели 1 млн доларів та «Кредит Дніпро»,
и цілих три офшори дружини Шевцов Олени Дегрік.
За Януковича міліція/поліція просто доїла і кошмарила гральний онлайн-бізнес. А за останні п'ять років перетворилася на одного з його учасників. Ось тільки у Євгена Шевцова та його партнерів проблема – Шевцов так і не став великою рибою, щоби пережити шторм, пов'язаний зі зміною влади. І в той же час - не є дрібною рибкою, яку могли б знехтувати нові акули. Євгеній це розуміє, але вважає, що заробленого за останні п'ять років йому вистачить, щоб купити свободу і ще залишиться, щоб жити десь у Ростові. Ми намагатимемося, щоб надії Євгена не заважали розслідуванням його діяльності та подальшому правосуддю.
А Альоні нагадуємо її посаду п'ятирічної давності, в якій вона виражала обурення тим, що правоохоронці «кошмарять комерців».
Через рік вона вийшла заміж за саме такого правоохоронця, і разом з ним почала жахати «комерців»-конкурентів. Так ось, Олено, п'ять років минули, і ваші мрії незабаром почнуть збуватися: «силовиків, які «займалися відвертим здирством», почнуть садити. Разом із партнерами та спільниками.
Підписуйтесь на наші канали в Telegram Facebook, Twitter, ВК — Лише нові особи з рубрики СКЛЕП!