Ілля та Вадим Сегаль: чи повернуться до України потрошителі банку «Надра»? Частина 1
Економічна криза 2008 року для багатьох українців досі асоціюється із фінансовим крахом банку «Надра». Його власники і керуючі, що сиділи на валізах, влаштували безпрецедентні афери, «кинувши» своїх вкладників на сотні мільйонів, а державу на мільярди гривень. У центрі цих шахрайських та корупційних схем перебували «тіньові» господарі банку — майже нікому не відомі брати Сегали, які втекли з України одразу після цих подій.
З того часу минуло вже понад вісім років, але ніхто з винних так і не був притягнутий до відповідальності. Більше того, про причетність Сегал до краху «Надра» та виведення з нього мільярдів гривень, які роздаються у вигляді кредитів, уже давно ніхто не говорить. Комусь, який досі перебуває при владі, вигідно, щоб ця історія була назавжди забута. Адже тодішні власники банку "Надра", як стало відомо Skelet.Org, висмоктували мільярди бюджетних гривень не без участі у схемах вищих посадових осіб держави.
Брати Сегаль. Під «дахом» Могилевича
Брати-близнюки Ілля Самуїлович Вадим Самуїлович Сегал народилися 12 червня 1961 року в Семипалатинську (з 2007 року – Сімей), у родині лікарів. У словниках можна знайти, що прізвище Сегал має давнє єврейське походження і означає «левіт-помічник» («сган леви» — іврит), а левіти, як відомо, були свого роду спадковою аристократією. Крім того, в Україні та США це прізвище нерідко трансформується в Сегаль, що спричинило плутанину: в одних документах брати носять прізвище Сегал (чоловіка роду), в інших, особливо за їхніми американськими паспортами, їх записували як Сегаль (пор. роду), відповідно змінюючи закінчення їхніх прізвищ. Щоб уникнути плутанини, ми називатимемо прізвище братів у її первісній формі — Сегал.
Свого іменитого походження Сегал-батько не афішував, і навіть «українізував» своє ім'я – ось чому в метриках і своїх перших радянських паспортах його сини були записані як «Самойловичі» (ще одна плутанина). Незабаром їхня родина переїхала до Херсона (за деякими даними – повернулася на батьківщину), а потім до Києва, де Ілля та Вадим закінчили школу, а потім роз'їхалися до вузів (Вадим – до Московського хіміко-технологічного інституту). Варто зауважити, що в реєстрах за Іллею Сегалом досі значиться дві старі житлоплощі у Києві: далеко не елітна квартира у «брежнівці» на Суворова-11 та приватний будинок «під знесення» на вулиці Планерній, призначення яких невідоме. Можливо, вони якось пов'язані з минулим братом у 80-х.
1989-го Сегали таки вирішили скористатися своїм походженням і виїхати з СРСР, але не до Ізраїлю, а до США. Зважаючи на все, у Нью-Йорк, оскільки в Новому Світі вони швидко потрапили під вплив емігрантської «російської мафії» і конкретно відомого Семена Могилевича. Про це свідчить лист першого заступника Управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ Володимира Шеремети (людина, дуже близька до генерала Радченка) від 21.11.1997, в якому він повідомив про братів Сегалів таке:
Ілля та Вадим Сегаль: чи повернуться до України потрошителі банку «Надра»? Частина 1
Варто зауважити, хто окрім Семена Могилевича та братів Костянтинівських, а також таких відомих лідерів ОЗУ, як Олег Асмаков (Алік Магадан), до структур ЗАТ «Київ-Донбас» безпосередньо причетний один з його творців Віктор Тополов. Власне, «Київ-Донбас» можна назвати як спільне дітище грошей українсько-російсько-американської мафії (Могилевич, Асмаков) та вугільних схем Донбасу (Тополів). І саме «Київ-Донбас» у 1993 році став засновником банку «Надра».
Ксерокопія листа В. Шеремета
Цікава роль у створенні «Київ-Донбас» та банку «Надра» першого президента холдингу Михайла Гріншпона – людину, яка у 90-ті тісно пов'язана як з донецькими бандитами (ОЗГ Аліка Грека), так і з київськими чиновниками. Зокрема, Гріншпон був дуже близький до Олександра Кузьмука, і під час того міністром оборони (1996-2001) займався торгівлею зброєю (разом з чиновником МО Анатолієм Довгополим), контрабандою сигарет через військові аеродроми та дерибаном військового майна, включаючи нерухомість ( військові містечка тощо). Гріншпон також називають покровителем Валерія Гелетея та «убопівської мафії» Києва. Зокрема, ТОВ «Лоренс Груп», що належало Гріншпону, було засновником «убоповського» банку «Авант» — який, як повідомлялося, був створений на гроші вбитого київського авторитету «Прища». Однак для суспільної популярності Гріншпон мав позитивну маску «українського Королева»: з 2003 року він прилаштувався в Державному космічному агентстві України (аж до 2014 року), плодив безліч прожектів «космічних проривів України», а в результаті лише старанно «пиляв» бюджетні гроші.
Михайло Гришпон
Але це сталося роками пізніше, а тим часом у період 1990-93 р.р. у далекому Нью-Йорку брати Сегали увійшли до ближнього кола довірених людей Семена Могилевича. Як — про це не знає навіть Льоня Ройтман, який у своїх викривальних інтерв'ю розповів чимало цікавих кримінальних подробиць із минулого мафіозного життя багатьох нинішніх політиків та бізнесменів. Брати Сегал взагалі є вкрай маловідомими персонажами, після своєї втечі в 2008 році вони стерли про себе майже всю інформацію, включаючи всі фотографії - крім однієї дивом, що збереглася, на якій зображений Ілля Самуїлович.
Ілля Сегаль, єдине фото
Проте відомо, що у 1992 чи 1993 році Ілля Сегал прибув до Росії, де очолив банк «Дельта», який був фінансовим підрозділом російсько-американського підприємства «САП». Засноване у 1990-му році, воно займалося торгівлею нафтою та нафтопродуктами та входило до сфери бізнесу Могилевича, а очолював його Ігор Ліншиць. 1993-го підприємство було перетворено на Торговий дім «Нафтовий», разом із ним банк «Дельта» також перейменували на «Нафтовий» — і ним до 1996 року продовжив керувати Ілля Сегаль. Що ж до його брата Вадима, то є інформація, що у першій половині 90-х він очолював московський «Петрофф-банк», який також пов'язували з Могилевичем і Солнцевською ОЗУ (яскравим представником у владі в Росії є Олександр Бабаков – екс-спікер Держдуми Росії, власник Прем'єр-Палацу, де проживав Вороненків). Саме на «Петрофф-банку» Могилевич відпрацював схему «закопування» бандитського капіталу, яку потім застосував і на інших своїх банках, і фірмах, зокрема й АКБ «Надра», а саме: продав «Петрофф-банк» своїм надійним людям, якими виявилися брати Сегал. Вони, своєю чергою створили схему з кількох фірм, що володіють один одним, за допомогою якої брати, не засвічуючись на публіці, володіли і керували банком через вже своїх менеджерів.
-
ОНОВЛЕНО: читачі Skelet.Org надіслали фото Вадима Сегаля:
-
- Фото з виставки Одеського Караваю — 2002 рік
-
1997 року за цією ж схемою змінив власників банк «Надра». Все почалося з розколу та розподілу українського бізнесу (холдингу «Київ-Донбас») між Могилевичем та Асмаковим (Магаданом). У результаті «Київ-Донбас» з основними активами залишився за Магаданом, а ось банк «Надра» перейшов до Могилевича, і цей розділ був оформлений у вигляді продажу банку братам Сегалам – спеціально для цього переведених із Москви до Києва. До речі, в Україну вони прибули за своїми американськими паспортами, отриманими ними ще в еміграції (номери документів вказані в листі Шеремета), однак у 2000-2001 роках отримали нові паспорти США (термін дії американського паспорта – 10 років, потім він змінюється на новий), залишаючись громадянами Сполучених Штатів. Саме ці нові паспорти братів фігурують у їхніх скандальних аферах 2004 та 2008 років. А ось інформації про отримання брати Сегалами російського чи українського громадянства у відкритому доступі відсутня – хоча отримати український паспорт для них не було б проблеми, враховуючи, як їх щедро роздавали в 90-ті американцям та ізраїльтянам українського походження.
Банк аферистів
Разом із братами Сегаль в Україну з Москви приїхала їхня надійна людина та компаньйон по банку «Нафтовий» Ігор Гіленко, який якраз 1995-го закінчив курси в Центрі підготовки менеджерів при Російській економічній академії імені Плеханова за спеціальністю «валютно-фінансові операції комерційного банку». Була інформація про те, що Сегаль самі підбирали собі ближнє коло надійних людей, проте Гіленка все ж таки не було знайдено ними «на вулиці», а взято з числа московських менеджерів ОЗУ Могилевича. За іншою інформацією, Гіленко міг бути креатурою корумпованих московських силовиків (Міноборони, ФСБ, МНС), які брали участь у схемах Могилевича та вставляли у них своїх «кротів». А одне з джерел Skelet.Org повідомляв, що Гіленко, який прибув до Києва, відразу ж зібрав команду менеджерів з числа колишніх співробітників КДБ-СБУ, які раніше займалися корупційними нафтовими схемами зі своїми російськими колегами. Таким чином, чутки про те, що «батько» всього цього мафіозно-корупційного сімейства Могилевич працював на КДБ-ФСБ і мав добрі ділові зв'язки із СБУ, не позбавлені підстав.
Ігор Гіленко
Гіленка одразу поставили брати Сегаль директором і головою правління банку «Надра» — і через нього вони здійснювали всі свої схеми, залишаючись при цьому за ширмою. Така секретність довгий час дивувала і не знаходила пояснень: нехай навіть Сегаль були раніше відомі в Москві як «банкіри Могилевича», але ж із цим міжнародним мафіозі працювали (і навіть займалися криміналом) чимало бізнесменів та чиновників, які потім не ховалися в тінь. Це наводило на думку, що Сегал могли бути замішані в деяких дуже поганих справах. Втім, після 2008 року багато хто погодився з тим, що не публічність і секретність Сегаль допомагали їм здійснювати афери і уникати відповідальності, спливаючи потім уже в інших місцях.
Головою наглядової ради банку «Надра» 1997-го став старий (в усіх відношеннях) і тертий управлінець Костянтин Масік. У 1989-92 він був першим заступником глави уряду УРСР та віце-прем'єром незалежної України, потім провів п'ять років у «почесному вигнанні» (послом у Фінляндії), після чого його запросили до «Надри» (залишається лише здогадуватися про його знайомство та зв'язки з людьми Могилевича). Головна цінність Масіка на новій посаді полягала у його численних зв'язках серед колишньої радянської номенклатури: зокрема він давно був близьким із тодішнім міським головою Києва Олександром Омельченком.
Костянтин Масік
Джерела Skelet.Org повідомляли, що Масик забезпечував банку «Надра» чиновницький «дах» дуже високого рівня – як мінімум, поки що у 2006 році на спокій не пішов його старий знайомий Омельченко, який програв вибори Леоніду Черновецькому. Також зв'язки Масіка стали у нагоді 1999-го року: тоді після масової скуповування приватизаційних сертифікатів та хитромудрих маніпуляцій з ними «Надра» потрапив під санкції Податкової служби: порушили кримінальну справу, банку нарахували 800 мільйонів гривень штрафів і недоїмок. Але за допомогою Масіка проблему залагодили, а справу повісили на… старшому касиру Макіївської філії банку.
Костянтин Масик в урядовій ложі Верховної Ради, 1991 рік
На другому плані – депутат Леонід Кучма
2003 року активи банку вирішили «переховати». Контрольний пакет його акцій переоформили на офшорну фірму «Universal Advisory Capital Limited», директорами якої значилися: Ілля та Вадим Сегаль, Ігор Гіленко, Вадим П'ятов (він, коли почалася атака на банк, став основним відповідальним і переговорником, а Гіленко повівся як страус). Цікаво, що П'ятов, який усіляко уникав публічності, також був генеральним директором компанії «Агроком-Україна» та власником ВАТ «Одеський коровай», а 2008 року був названий одним із найбагатших людей України з капіталом у 345 мільйонів доларів. Роль цієї загадкової постаті у справі банку «Надра» досі залишається невідомою, незрозуміло навіть до якого клану належав П'ятов і які мав зв'язки.
Через якусь хитру схему основним формальним власником банку став значитися Ігор Гіленко — офіційно вказувалося, що він контролював 33,4% акцій. Однак численні джерела повідомляли, що Гіленко був лише керуючим братів Сегаль, які були реальними господарями-розпорядниками банку «Надра» до своєї втечі в 2008 році. Ще 18,6% акцій контролював Вадим П'ятов, роль якого в цих схемах, повторимо, залишається загадкою.
Так ось, ці переформатування у структурі володіння банком розпочалися одночасно із здійсненням братами Сегалами першої гучної афери. Наприкінці 2002 – на початку 2003 року «Надра» уклав договір з компаніями ЗАТ «Українська металургійна компанія» та ТОВ «Гранд плюс», пов'язаними з «Укрсиббанком», що належало харківському олігарху. Олександру Ярославському. Суть договору полягала в наступному: компанії Ярославського купують 26% акцій банку «Надра», а 2004-го банк викуповує ці акції назад, з націнкою 40%. Таким чином, брати Сегаль ніби брали у Ярославського гроші в борг під 20% річних та заставу своїх акцій. Здавалося б, угода абсолютно чесна, і Ярославський не підозрював, що його «розведуть як останнього лоха». А сталося ось що: 2004-го, незадовго до обумовленого терміну, керівництво банку «Надра» (Гіленко, Масік), яке діє з волі братів Сегаль, провело додаткову емісію акцій, що зменшило частку Ярославського з 26% до 16%. Після чого "Надра" відмовився викуповувати у нього акції з обумовленою націнкою.
Ярославський, за відомостями Skelet.Org, почав шукати правду та законність у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), проте там додаткову емісію «Надра» визнали законною. Проте робота ДКЦПФР на той час була наскрізь корумпованою, на маніпуляції з додатковими емісіями там заробляли собі такі рейдери, як Андрій Портнов. Тоді Ярославський спробував шантажувати власників "Надра": використовуючи свої зв'язки, він переконував казахський банк "ТуранАлем" не давати "Надра" 10-мільйонний синдикований кредит. І це не допомогло: 2005-го «Надра» отримав 32-мільйонний кредит від інших банків, під гарантії американського «Ексімбанку» — тут уже зв'язки Сегалов і Могилевича виявилися значно ширшими і крутішими за зв'язки Ярославського. У результаті Ярославський продав свої акції «Надра» бізнесменам Сергію Лагуру та Ігорю Єремєєву – співвласниками групи «Континіум».
Сергій Лагур
Єремєєв у 2006 році був начальником виборчого штабу Литвина, у 2012 році увійшов до числа правлячої коаліції, у лютому 2014 року вийшов з неї і пізніше перебіг до Порошенка, був активним спонсором АТО, а влітку 2015 року загинув, отримавши травму голови під час кінної прогулянки. Але це теж було потім, а от у 2005-2006 роках Єремєєв та Лагур стали не лише компаньйонами братів Сегалів, а й їхніми друзями, і навіть сусідами: вони разом оселилися (на 6 та 7 поверхах) у багатоквартирному будинку на вулиці Артема (нині Січових стрільців). І в цей же час Єремєєв та Лагур довели свій пакет акцій «Надра» до 33,7%.
ПРОДОВЖЕННЯ СЛІД…
Сергій Варіс, для Skelet.Org
ПРОДОВЖЕННЯ: Вадим та Ілля Сегал: чи повернуться до України потрошителі банку «Надра»? Частина 2
Підписуйтесь на наші канали в Telegram Facebook, Twitter, ВК — Лише нові особи з рубрики СКЛЕП!