Силовики затягують із розслідуванням зловживань у КБ «Златобанк», а впливові покровителі у владі прикривають аферистку
Історія з банкрутством та виведенням з ринку проблемного АТ «Златобанк» далека до свого завершення. Проте МВС та НАБУ не поспішають доводити відкриту кримінальну справу проти колишнього голови Наглядової ради банку Олени Якименко. Більше того, за інформацією від поінформованих джерел у фінансових колах і правоохоронних органах, одіозна аферистка заручилася підтримкою впливових політиків та сімейства Тищенків, які прикривають шахрайку, допомагаючи їй уникнути кримінальної відповідальності за мільярдні зловживання, жодних процесуальних дій з фігуранткою фінансових афер не провадяться, а гальма і розвалити.
Ху з Якименка та за що її треба посадити
Як встановили у МВС у рамках розслідування кримінальної справи, у період з 2011 по 2014 роки «Златобанк» видав на пільгових умовах 66 кредитів підприємствам, афілійованим з головою Наглядової ради фінустанови Оленою Якименко. За даними слідчої групи, за якийсь час, якраз перед введенням тимчасової адміністрації в банк, за сприяння особисто пані Якименко та інших близьких їй посадових осіб банку, було проведено низку незаконних угод, завдяки яким з банку аферисти вивели його ліквідне заставне майно. Зокрема, в ході перевірки Нацбанку та слідчими МВС вдалося встановити, що з легкої руки Якименка та її спільників з числа менеджменту «Золотобанку» було здійснено заліки за однорідними вимогами або виконанням зобов'язань третьою стороною (погашення кредитів за рахунок депозитів юросіб чи фізосіб); укладення та реалізація таких договорів, що створило умови, за яких можливість виконання банком грошових зобов'язань перед іншими кредиторами зменшилась, оскільки було зменшено на 441,7 млн грн право вимоги «Златобанку» до юридичних осіб-позичальників за кредитними договорами, забезпеченими договорами іпотеки, застави та поруки. Ця маніпуляція деякі фізособи та юросіб отримали перевагу перед іншими кредиторами банку, оскільки на всю суму погашення заборгованості за кредитними договорами зберегли статус кредитора. Тобто з подачі Якименка незаконним шляхом, отримавши перевагу перед іншими вкладниками та кредиторами цієї фінустанови (вимоги яких були не забезпечені), отримали право вимоги коштів від юросіб та фізичних осіб-позичальників на суму зменшення коштів на депозитних рахунках «Золотобанку».
Загалом, як встановила прокуратура, внаслідок протиправних дій Якименка та інших менеджерів «Златобанку» Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зазнав збитків на загальну суму понад 4 мільярди гривень, а суми виведених Якименко грошей та активів було б достатньо для покриття всіх витрат, пов'язаних з ліквідацією та виведенням з ринку цього проблем. Розслідування афер Якименка встановило, що вона на свої компанії вивела близько 2 млрд грн, з яких 1 млрд – кошти Нацбанку, видані як фінансова підтримка цієї фінустанови.
Як уточнювали раніше у МВС у діях Якименка та окремих посадових осіб банку було виявлено ознаки скоєння злочину, передбаченого ст. 191 Кримінального кодексу України – «привласнення, розтрата чи заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб у (особливо) великих розмірах». Також їй інкримінують ст. 364 КК України – «зловживання владою або службовим становищем, тобто навмисне, з корисливих спонукань або в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади або службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало суттєвої шкоди громадянським інтересам, правам, чи інтересам юридичних». Також Якименко «шиють» ст. 366 КК України – «службове підроблення».
Злочини без покарання?
Зараз же, за інформацією поінформованих джерел, Якименко, заручившись підтримкою своїх високопоставлених покровителів (наприклад, як раніше повідомляло видання ОРД, Якименко є сусідкою генпрокурора України Юрія Луценка, і тому вона поводиться так, що нікого не боїться, користуючись зв'язками з такими впливовими покровителями і домагається, безкарність, почувається впевненою, що зможе уникнути відповідальності та, освоївши виведені кошти, живе на широку ногу, у повному благополуччі, ні в чому собі не відмовляючи.
У мережі також є відео, яке підтверджує, що Якименко живе поблизу сім'ї Луценка: на записі видно багатометровий паркан і силовиків, які охороняють не її, а саме високопоставленого сусіда – Ю.Луценка, яким банкірка і прикривається, щоб уникнути відповідальності.
У зв'язку з цим питання – до силовиків: доки МВС буде настільки сліпо, що не бачить очевидних і доведених серйозних фінансових порушень? Чому, незважаючи на вал доказів, справа пані Якименко спускається на гальма, затягується, а шахрайка досі не затримана?
Також незрозумілою і нелогічною виявилася і поведінка НБУ у ситуації із «Золотобанком»: дивним чином у цей банк тимчасова адміністрація була введена зі значним запізненням, хоча в центробанку бачили і знали про всі шахрайські операції Якименка. Куди дивився НБУ, коли Якименко виводила гроші на свої афілійовані структури, адже в документах цих «кишенькових» фірм було зазначено, що їхнім засновником був скандальний голова Наглядової ради «Золотобанку» Якименко? Поки що ці питання залишаються без відповіді. Однак після того, як почали «спливати» всі подробиці піднаготної діяльності Якименка та бездіяльність поліції з прокуратурою, таки є шанс, що за скандальну справу візьметься НАБУ та об'єктивно встановить, хто у вищих ешелонах влади «кришує» скандальну банкірку та всіх фігурантів її «схем».
Тим більше, що НБУ та Фонд гарантування вже звернулися до правоохоронців із понад 3,3 тис. заяв про скоєння кримінальних злочинів власниками збанкрутілих банків на загальну суму близько 300 млрд грн. Як заявила глава Нацбанку Валерія Гонтарева, коментуючи зловживання керівництва банків-банкрутів, за виведення коштів акціонери та топ-менеджмент проблемних банків мають понести кримінальну відповідальність та повернути вкрадені кошти вкладників. Очевидно і, найімовірніше, що розслідуванням схем пані Якименко силовики займуться якраз насамперед через масштаб зловживань у «Золотобанку».
Не зайвим буде додати, що суд вже заарештував колишнього керівника банку «Фінанси та кредит» Демченка А.І., який був помічником нардепа Костянтина Жеваго в рамках кримінальної справи про виведення коштів із банку «Фінанси та кредит». Найімовірніше, наступним банківським топ-менеджером, якого притягнуть до відповідальності, буде пані Якименко.
Цього, зокрема, раніше на мітингу у Києві під Фондом гарантування вимагали ошукані вкладники «Златобанку», які вимагали притягти до відповідальності керівництво фінустанови (Якименка та її спільників) та корумпованих чиновників. Мітингувальники перекривали рух на дорозі та вимагали від Адміністрації президента України Петра Порошенка, Нацполіції та інших держорганів сприяти прискоренню вирішення їхніх проблем та повернення коштів, вкрадених шахраями…
Далі буде...
Наталія Мазіна, для ”ОРД”
Підписуйтесь на наші канали в Telegram Facebook, Twitter, ВК — Лише нові особи з рубрики СКЛЕП!