Заступник голови НБУ Дмитро Олійник повідомив, що з 2012 року Альфа-Банк (нині Сенс Банк) активно видавав кредити пов'язаним особам та вів подвійну бухгалтерію.
Про це посадова особа НБУ заявила сьогодні на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі «Мідас», — повідомляє FinClub.
«У банку було сфальшовано звітність. З 2012 року там налічувалося понад десять тисяч підроблених документів – паралельна бухгалтерія. Вони видавали кредити пов'язаним особам, проводили операції поза балансом, здійснювали транзакції на користь акціонерів. Банк на той момент був у дефолті. З 2012 до 2023 року його можна було вивести з ринку більше десяти разів», - Наголосив він.
За словами Дмитра Олійника, НБУ виявив підміну документів лише 2023 року — після націоналізації, що сталася у липні.
Посадовець інформував депутатів, що видача кредитів акціонерам призвела до негативного капіталу Сенс Банку на момент націоналізації.
«Сенс Банк націоналізували через підозри щодо якості його фінансової звітності. Після цього доформували 4 млрд. грн. додаткових резервів. Банк фальсифікував звітність», – повідомив Дмитро Олійник.
Дмитро Олійник зазначив, що в Сенс Банку провели три інспекційні перевірки та три перевірки фінансового моніторингу, одна з яких повністю стосувалася грального бізнесу.
Інформацію про такі операції НБУ передав правоохоронним органам у березні 2025 року.
Данило Гетьманцев заявив, що у державному Сенс Банку могла діяти організована група, яка через службові повноваження забезпечувала проведення нелегальних платежів у сфері азартних ігор.
Про це пише «Шо, Азартний».
За його словами, йдеться не про поодинокі випадки, а про налагоджену корупційну схему, яка функціонувала за потурання регулятора та правоохоронців. Він наголосив, що банк фактично міг виконувати роль посередника для обслуговування незаконних транзакцій великих гравців ринку.
Гетьманцев також зазначив, що внутрішній фінансовий моніторинг установи міг бути залучений до цієї діяльності, тоді як НБУ не відреагував належним чином на результати перевірок. Окремо він розкритикував Міністерство цифрової трансформації за провал запуску системи онлайн-моніторингу, що, на його думку, позбавило державу ефективного контролю над ринком.
Підписуйтесь на наш канал у X и Telegram-канал!
Будьте в курсі, хто робить бізнес, політику та підтримує корупцію в Україні!
Він повідомив, що Офіс Генпрокурора вже проводить обшуки у банку та відкрив кримінальні провадження. При цьому відповідальність за ситуацію, за словами нардепа, має нести керівництво установи, зокрема голова правління Олексій Ступак, яку пропонують заслухати у Верховній Раді.
Крім того, Гетьманцев звернув увагу на інформацію про можливе використання банку для операцій з криптовалютними «міксерами», а також сигнали про тиск на менеджмент з метою залучення його до проведення сумнівних фінансових операцій.
Skelet.Org
За темою: Рада з фінстабільності відкрила шлях до дерибану Сенс Банку та Укргазбанку
Наглядову раду націоналізованого Сенс Банку очолив екс-глава представництва ЄБРР в Україні
Конкуренти збили ціну обслуговування офісів «Сенс Банку» до 100 мільйонів та вилетіли з торгів
Сенс Банк
Підписуйтесь на наші канали в Telegram Facebook, Twitter, ВК — Лише нові особи з рубрики СКЛЕП!