Власниця Ibox Bank Олена Шевцова (Дегрік) Олена Шевцова, яка стала підозрюваною у розслідуванні БЕБ та потрапила під санкції РНБО, сподівається повернутися в Україну, і можливо, має для цього всі підстави, адже її зв'язки тягнуться дуже високо.
Про це пише видання.Коментарі».
Офіційна біографія Олени Шевцової, яка народилася 1987 року в Одесі (у дівоцтві Дегрік), говорить про успішну кар'єру. Працювати вона почала у віці 20 років в інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепи 2007 року, але вже 2009 року зайнялася власним бізнесом, причому у сфері права, заснувавши юридичну компанію «Лео партнерс». Надалі багато компаній Шевцової матимуть приставку "Лео" у назві, що пояснюється ім'ям її первістка - Лев.
ДОСЬЄ: Ігор Мазепа: інвестиційна акула або «ряджений мільйонер», аферист та сектант. ЧАСТИНА 1
Свої рецепт успіху, як стверджує Forbes-Україна, Олена Шевцова вивела у 2010 році, заснувавши фінансову компанію LeoGaming, що спеціалізувалась на фінансових розрахунках та платежах у відеоіграх. Згодом компанія навіть здобула свою кіберспортивну команду. Однак справжній успіх до Олени Шевцової прийшов після створення власної «тріади»: платіжної системи LeoGaming Pay (зараз Leo), мережі платіжних терміналів iBox і власне «Айбоксбанку».
Останній, до речі, є одним із найстаріших в Україні — працює з 1993 року і одержав нинішню назву вже в середині 2010-х років. Зазначимо, що хоча сама Олена Шевцова була «обличчям» Ibox Bank, їй за даними НБУ належало максимум 24,98% фінансової установи та посада голови наглядової ради. Проте бізнесом банківської установи керувала саме вона, і треба сказати, робила це більш ніж успішно. Чистий прибуток банку з 5,2 млн. гривень 2019 року злетів до 598,3 млн. гривень за підсумками 2022 року. Однак у березні 2023 року ця ідилічна картинка була вщент розбита співробітниками СБУ та БЕБ.
Про те, що у Ibox Bank справи дуже погані, стало зрозуміло у березні 2023 року, коли 7 березня НБУ відкликав ліцензію, а 8 числа СБУ та БЕБ нагрянули з обшуками у фінустанову. Прес-реліз спецслужби повідомляв, що столичний банк реалізував схему відмивання доходів ігрового бізнесу. Йшлося про так званий міскодінг — схему, коли в банках змінюють коди платежів, які говорять про передачу коштів онлайн-казино, припустимо, платежі за продукти харчування. Останнє дозволяє приховати надходження цих коштів до онлайн-казино, а отже, ухилитися від сплати податків. Як стверджували в СБУ, з рахунків 20 підконтрольних фірм не названий банк переказував гроші на рахунки сайтів азартних ігор, після чого кошти виводилися та ділилися між учасниками схеми. Дохід банку на рік становив 2,5 млрд. грн., а річний оборот — 180 мільярдів гривень. Хоча назва Ibox Bank не звучала, фраза про недавнє його позбавлення ліцензії НБУ прозоро натякала саме на витвір Олени Шевцової.
Підписуйтесь на наш канал у X, Telegram-канал і сторінку в Facebook!
Будьте в курсі, хто робить бізнес, політику та підтримує корупцію в Україні!
Через рік те ж БЕБ вже не було настільки тактовно і заявило, що за підозрою у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино, заарештовано двох директорів департаменту Ibox Bank. Більше того, ще троє людей, зокрема співвласник банку, було оголошено у розшук. Останнє, втім, судячи з бази даних МВС України, було зроблено ще 8 березня 2023 року.
У 2025 році слідство у справі Олени Шевцової та Ibox Bank активно тривало, а її діяльністю взялися не лише правоохоронці, а й РНБО, який 12 квітня ввів проти неї персональні санкції.
Справу Ibox Bank передали до суду вже 2 липня. Де знаходиться Шевцова достеменно невідомо, але ще у квітні одну із спільниць банкіра затримали правоохоронці Польщі.
Хоча вал підозр із боку силовиків і обрушився на Олену Шевцову у 2023 році, насправді вона ходила під підозрою давно. Так, ще 2020 року сайт Mind.ua опублікував розслідування, в якому йшлося про те, що Олена Шевцова (Дегрік) могла співпрацювати з нелегальним казино. Так, платіжна система LeoGaming Pay, стверджувалося у статті, перевела казино 262 млн грн, та використала платіжну систему Tyme для роботи з РФ. Все це вилилося в погрози журналістці-автору матеріалу, а потім перейшло до суду із захисту ділової репутації. Але, зрештою, Олена Шевцова програла.
У вересні 2018 року у статті BIHUS Info, присвяченій конкурсу у ГБР, з'явилася інформація про конфлікт інтересів тодішнього заступника міністра юстиції Наталії Бернацької.
Чиновник проголосувала за призначення керівником 1 управління досудових розслідувань ГБР поліцейського Євгена Шевцова. Журналісти дізналися, що ТОВ «Фінансова компанія «Леогеймінг Пей» Олени Шевцової замовило юридичний аудит фірми Integrites, співвласником якої є Руслан Бернацький. Все це не було збігом – Олена Шевцова була дружиною Євгена, а Руслан Бернацький – чоловіком заступника міністра юстиції. Це трактували як конфлікт інтересів, про що Наталія Бернацька мала повідомити та взяти самовідведення під час голосування, але промовчала про це.
ФК «Леогеймінг Пей» фігурувала у кримінальному провадженні про відмивання грошей та виведення їх до Росії. Невідомо, чи це відіграло вирішальну роль у конкурсі, але Євген Шевцов посаду в ГБР так і не отримав. Проте навряд це дуже засмутило заступника керівника головного слідчого управління Нацполіції, який до 2021 року був найбагатшим поліцейським України. За особистої зарплати 412 тис. грн у 2020 році, дохід його сім'ї завдяки Олені Шевцовій перевищив 90 млн грн, ще 94 млн грн припали на фінансові активи. Також у декларації Євгена Шевцова зазначено високу суму зарплати Олени Шевцової: 143,7 млн грн у 2021 році та 58,3 млн грн у 2022 році. Але стверджувати, що Євген Шевцов є просто ширмою для своєї дружини, було б неправильним, про що найкраще каже «кейс» нардепа від партії «Голос» Олександри Устінової.
Так, у 2020 році після того, як стало відомо про подарунок нежитлової будівлі у столиці Олені Шевцовій, Олександра Устинова заявила, що Євген Шевцов не вартий носити звання офіцера. У відповідь у соцмережах вона нарвалася на образи, а службове розслідування показало, що сторінку копа зламали перед тим, як написати образи на політика.
50 нардепів вимагали від тодішнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова розібратися, але натомість у серпні 2021 року майно нардепа було заарештовано для забезпечення виплати Євгену Шевцову 80 тисяч гривень моральної компенсації. Ймовірно, що на своєму місці Євген Шевцов був такий потрібен керівництву Нацполіції та МВС, що навіть скандал із депутатами не став причиною його усунення.
Цікаво, що Арсен Аваков пішов із посади голови МВС ще у липні, але це не вплинуло на кар'єру чоловіка Олени Шевцової. Судячи з декларації самого Шевцова, лише 2024 року він із заступника начальника управління департаменту захисту інтересів суспільства та держави Нацполіції став старшим оперуповноваженим одного із відділів.
Проте чоловіком не обмежуються зв'язки самої Олени Шевцової і початок їм, ймовірно, поклала її діяльність на початку 2010-х. Так, за даними деяких сайтів, у цей час вона захоплювалася політичною діяльністю та очолювала «Молоді регіони» у Києві — молодіжне крило забороненої Партії регіонів.
Справді, у блогах сайту «Ліга» можна знайти запис Олени Шевцової за 2013 рік, який закликає брати участь у проекті «Є ідея». Зазначимо, що у переліку проектів «Молодих регіонів» справді звучало таке ж гасло «Є ідея». В інтернеті можна знайти інформацію, що Олена Шевцова була активним партнером екс-керівника Державної податкової служби Романа Насірова у справі відмивання прибутків. Саме Насіров нібито продавив рішення НБУ зареєструвати платіжну систему "Лео".
Зрештою, Олена Шевцова могла завести знайомство з колишнім президентом України Віктором Ющенком, у чому їм допоміг «Закритий недиверсифікований корпоративний венчурний інвестиційний фонд «Лео Інвест груп». У жовтні 2021 року він був зареєстрований нею та бізнесменом Володимиром Білоусовим, а рівно через рік співвласником фонду замість Шевцової став екс-президент України.
Електронну декларацію свого чоловіка Олена Шевцова активно застосовувала для легалізації власних доходів. Так, в електронній декларації Євгена Шевцова з 2017 року періодично зустрічається така собі Юлія Нікуліна, яка за декларацією просто дарує Олені Шевцовій мільйони гривень:
- 2017 року це було 3 млн грн;
- у 2019 році лише 240 тисяч гривень;
- у 2020 році це було 2,9 млн. грн.;
- у 2021 та 2024 роках по 1,5 млн грн.
Загалом у такий спосіб від своєї землячки, Олена Шевцова отримала у подарунок 9 млн 140 тисяч гривень. ЗМІ знайшли мешканку Одеси Юлію Нікуліну, яка, окрім підприємництва, була співвласником деяких фірм. Наприклад, ТОВ «Міжнародні платежі» (сфера діяльності – надання інформаційних послуг, статутний фонд – 10 тис. гривень), що нині перебуває у стані банкрутства.
Ще з 3 листопада 2015 року компанія серед інших фірм стала фігурантом кримінального провадження № 12015000000000601. За версією слідства, через рахунки цього та інших ТОВ пройшло 10,1 млн дол., які були виведені за кордон, причому на користь компаній LEO PARTNERS LIMITED (Британ). компаній дивним чином збігаються з найменуванням юридичної компанії "Лео партнерс", відкритої Оленою Шевцовою ще 2009 року.
Звичайно, можна припустити, що був звичайний збіг назв. Але чому співвласник компанії, що фігурує в розслідуванні, переводила мільйони гривень власниці фірми з такою схожою назвою. Чи не мала бажання легалізувати частину грошей, отриманих таким чином від компанії, якою володіла довірена особа — Юлія Нікуліна?! Ще цікавіше кримінальне провадження №42017000000002925, яке СБУ розслідує з 2017 року.
Це цікаво. За це скаржаться в Google на Скелет.Організація:
- Власницю Ibox Bank Олену Шевцову оголосили у міжнародний розшук
- Санкції проти Андрія Матюхи, або чому FAVBET недоторканний
- Іван Рудий, голова КРАЇЛ, ігнорує російське походження казино Pin-Up Ігоря Зотько
- Власник ІД Roosh Сергій Токаєв та його зв'язки з Росією
- Slots City Якова Фінкельштейна. Російський слід
- Анатолій Шкрібляк: маленький велетень великої корупції. ЧАСТИНА 1
- Вадим Єрмолаєв: дніпровський король злодіїв, коньяків та контрабанди. ЧАСТИНА 1
- Автошахраї з Одеси відкрили новий бізнес із продажу вживаних авто в Молдові
- Активіст Гусаков отримував кошти через «дропи» і виводив через казино.
- Великі розбирання наркокартелю «Хімпром»
- Скандал в Україні: юридичні проблеми Soft2Bet розкривають справжню ціну MEGA
- Недоторканний FAVBET: коли Зеленський запровадить санкції проти Андрія Матюхи?
За версією слідства, мережа комерційних структур, використовуючи різні платіжні системи, у тому числі LeoGaming Pay Олени Шевцової, давала можливість клієнтам грати в тоді ще заборонені азартні ігри, зокрема через онлайн-казино «ПаріМатч». До речі, обсяг легалізованих грошей за версією СБУ у рамках кримінальної справи становив 350 млн. доларів. У списку компаній, які використовувалися для легалізації злочинних доходів, згадано ФК "Бізнес рітейл груп" (нині ТОВ "Чінау"), яким до грудня 2021 року володіла Юлія Нікуліна.
Цікаво, що, як стверджували в БЕБ, на суд у справі Олени Шевцової чинили тиск, що говорить про наявність у неї вагомих зв'язків, які, щоправда, поки що не спрацювали. Справа Шевцова живе завдяки bill_line Артема Ляшанова На тлі подібної репутації та великої кількості інформації про Олену Шевцову, дивним виглядає зникнення деяких матеріалів з інформаційного простору. Так, із сайту РБК-Україна зникли розслідування про Ibox Bank та Олену Дегрик-Шевцову щодо переказів Назарія Гусакова через фінансові структури Шевцової. Після виходу статті журналісти заявили про тиск на них за участю компаній IBOX BANK та LeoGaming і через 1,5 місяця статті стали пропадати.
Це може означати, що сама Олена Шевцова сподівається все ж таки повернутися в Україну, а можливо, вже навіть перебуває на стадії переговорів.
Ймовірно, підштовхнути її до цього може бажання повернутися до бізнесу, який залишився у її колишнього підлеглого, а нині самостійного гравця на ринку специфічних фінансових послуг Артема Ляшанова та його платіжної системи bill_line. Офіційно Артем Ляшанов — фінансовий самородок, котрий у віці 34 років має 15 років стажу роботи у фінансовій сфері. Основним його бізнесом є платіжна система bill_line, яка надає послуги онлайн-банкінгу для бізнесу, юридичною особою якої є ТОВ «Тех-Софт Атлас» (сфера діяльності – надання інформаційних послуг, статутний фонд – 3,1 млн. грн.).
Цікаво, що з 27 липня 2022 року власником компанії став мешканець Одеси Андрій Моргун. Здавалося б, що тут такого? Але із засновників компанії Ляшанов пішов якраз у момент розслідування кримінального провадження № 42021100000000283, в якому ТОВ «Тех-Софт Атлас» фігурувало як можливий учасник схем з відмивання грошей. Так, за версією слідства, якесь ТОВ «Спектр Альфа» укладало договори з різними компаніями на надання фіктивних IT-послуг. Згодом ці гроші переказувалися на рахунки фіктивних компаній.
У результаті за 2020-2021 роки через "Спектр Альфа" пройшло 150 млн. грн. а держбюджет недоотримав 11 млн. грн податків. Цікаво, що однією з фіктивних компаній у цій схемі вважається ТОВ «Хантер 2023» (сфера діяльності – посередництво у розміщенні реклами у ЗМІ, статутний фонд – 7 млн грн), яке здійснювало операції на користь онлайн-казино «Париматч». Останнє також згадується у кримінальному провадженні № 42017000000002925, у якому дарителька мільйонів Олени Шевцової — Юлія Нікуліна, фігурує як власник ТОВ «Фінансова компанія «Бізнес рітейл груп» (нині ТОВ «Чінау»). Втім, можливо, йдеться про підприємців, які просто працюють в одній сфері та на одних клієнтів.
Що ж, можливо, але Артем Ляшанов не просто знайомий з Оленою Шевцовою, він на неї працював у 2017 році. Про це говорить програма учасників Fintech Ukraine 2017 — заходи, на яких збираються українські фінансисти: 8 років тому серед учасників зустрічі було заявлено Артема Ляшанова, зазначеного як CTO (технічний директор) LeoGaming Олени Шевцової. Не виключено, що екс-підлеглий зі своїм bill_line активно займає нішу специфічних послуг, які раніше надавала Олена Шевцова, і вона вирішила повернутися, домовившись із правоохоронцями, суддями та ЗМІ, та активно приділяє увагу «відбілюванню» репутації.
Skelet.Org
РБК-Україна звернулася до поліції через перешкоджання журналістській роботі
Підписуйтесь на наші канали в Telegram Facebook, Twitter, ВК — Лише нові особи з рубрики СКЛЕП!